【要闻】蒙城警方侦破“民族大业资产解冻”电信诈骗案

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12月6日，记者从蒙城警方获悉，日前亳州市公安部门历经1年半，历时10万公里，从微不足道的731元举报线索中成功侦破最高人民检察院和公安部联合挂牌办理的以民族大事业资产解冻为名的系列电信诈骗案件。 打击5个电信诈骗集团，逮捕44名嫌疑人，移送起诉36人，冻结银行账户300余万元，冻结资金2000余万元，扣押13辆因赃款购买的房产，追缴赃款现金人民币402.5万元，安徽

线索:微信转账小账户提现大重要方案

据悉，去年6月15日，蒙城警方接到当地6旬老人张先生报警，用微信转账的方法诈骗731元。 警方询问后获悉，6月的一天，张先生在与当地村民杨先生谈话时介绍说，杨先生在国家有民族大业，只要通过这个项目投几百元的钱，随后国家就会发放38万元的红利。

据说张先生和杨先生都是当地的文化人，年轻时也很有名。 聊天多次后，小张觉得不可靠，但最终经不住高利的诱惑，在杨超越的帮助下，加入了微信群。 在微信群里，张先生前后参加了6次这个项目，用微信转账的方法，通过杨先生转了项目的货款731元。 大约半个月后，小张想去，觉得无论如何馅饼都不会从天上掉下来，还是向公安机关报案了。

蒙城警方接警后，打着民族大业、民族资产解冻的旗号，非法募集和窃取资金，这是诈骗，花了很多年。 当地反电诈骗民警很快意识到这一事件是很可能为集体所控制的系列电信诈骗案件，并迅速进行了报告。 最终，蒙城警方决定，大案必须解决，小案也必须逮捕，不能局限于立案标准和管辖权。

搜查:案件误入歧途，找不到线索

搜查人员使用小张的手机登录电脑版微信，查看了小张此前参加的微信群，看到了数万条新闻，包括语音新闻、聊天记录、推广照片、转账记录等 事件人员发现，骗子在微信平台公开作假推广，民族大业发行善款的活动是国家出钱爱国者寄存在48个国家，造福祖先的这笔遗产。 集团成员只需缴纳一定额度的项目价款，即可获得国家发行的数万元、数十万元、数百万元的善款。 群主、群管通过微信转账、微信红包等形式向群成员收取项目费用。

警方通过调查小张等人的微信转账去向，发现微信集团内相关人员拥有300多个资金账户，流程多而杂。 最终，资金流入了嫌疑犯的哪个账户，之后，哪个账户通过了200个银行账户转移了？

这些账户资金都用销售点机刷卡的方式转移支付。 侦查人员表示，pos机刷卡业务均在外省市开展，银行资金流向需调往外省市，涉及的银行账户数百个，令侦查人员感到千头万绪，案件多雾。

破案:剥茧逮捕嫌疑人

经过仔细搜查，警方发现大部分涉案资金集中在广西南宁、百色等地，嫌疑人在广西南宁活动。 通过银行监控录像、涉案账户资金流向的拆解研判，警方锁定了何某、蔡某荣、李某东等10名主要嫌疑人。 去年11月11日至13日，蒙城警方在安徽省公安厅指导、亳州市公安局协助下赶到广西，将上述10名嫌疑人逮捕归案。 警方通过审判和恢复案件电脑主机的数据和周边验证，案件的侦查工作人员取得了突破性的进展。

警方调查显示，自去年10月1日以来，犯罪嫌疑人开始在某地接触所谓民族大业资产解冻活动，组建了自己的队伍，使这种诈骗迅速发展。 截止到去年5月，哪个队伍在全国各地迅速发展到10万人。 某某通过大组长、集团长层发布了与民族资产解冻相关的虚假诈骗新闻，实施了诈骗吗？ 罗某军、蔡某荣嫌疑人先后加入了何某组建的民族大业资产解冻队伍。

去年6月，何某插手了。 他在树立的微信群里以民族大业资产解冻为名，自称民族资产守库老人，发布民族资产解冻虚假新闻，以所谓6800亿元民族解冻资产为诱人诱饵实施诈骗，以高额回报为诱人诱饵编造数十条虚假诈骗新闻，欺骗十多万成员。 记者王刚

提醒注意:

不要擦亮眼睛贪图不义之财

警方调查显示，该诈骗手段历史悠久，在此次事件中，受害者大部分为知识分子。 他们对民族资产的解冻略有了解，但觉得知道的比较多，可以被骗后安慰自己，所以很少举报。 这个想法也为骗子提供了更有利的条件。

蒙城警方警告说，市民要擦亮眼睛，不要遭受不必要的经济损失，以免相信天上掉馅饼的谎言。

相关信息:

合肥警方将酒馆诈骗集团打掉[/s2/]

据悉，今年11月上旬，市公安局城东派出所接到多名男性受害者报警，在裕溪路西餐厅与女网友见面后被坑，只喝了几杯酒就花了上万元。 警方随后触摸甜瓜，打掉酒馆诈骗团伙。 目前，4名嫌疑人已被警方依法采取刑事强制措施。

接到通报后，该处民警与瑶海公安分局责任区刑事二队一起展开调查。 访问中，民警发现这家餐厅有男女出入。 在几天的蹲守中，11月13日晚，民警进入该餐厅，一举逮捕了一名主管和三名酒托女，并在现场查获了大量劣质葡萄酒和食品。

经过审判，嫌疑犯供认了犯罪事实。 该集团于今年11月8日在裕溪路开设这家餐厅，使用多个网络键盘冒充年轻女性，使用qq、微信等聊天工具诱惑男性网民，邀请女性通过电话联系餐厅

警方表示，该集团分工确定，提供的少许高价葡萄酒实际上是廉价产品，每瓶十几元的葡萄酒卖出数千瓶。 目前，案件还在调查中。 (合公新记者华新红)